Joel Arthur Schleicher CPA, BSB Joel Arthur Schleicher 先生，63歲，於一九九八年獲委任為獨立 非執行董事。彼在製造業及科技／電訊業累積超過三十年之 管理經驗。
Schleicher 先生現正進行若干有關網絡安全範疇之工作，彼亦
為MWB Investments, LLC 之董事總經理。
Schleicher 先生為Presidio, Inc. 之創辦人，曾任主席兼行政總裁 (二零零四年至二零一一年)，該公司為北美的頂尖專業及管理 服務供應商，從事尖端科技之虛擬／數據中心、合作及其他 尖端資訊科技基建解決方案。彼之前曾於私人股權投資公司 擔任顧問、諮詢人及董事會成員，並曾擔任多個管理職位，
包括Interpath Communications, Inc.之主席兼行政總裁、
Expanets, Inc. 之行政總裁及Nextel Communications, Inc. 之總裁 兼營運總監。彼過去亦在北美洲擔任多間國內及國際之上市 及私營公司之董事。
Christopher Patrick Langley OBE Christopher Patrick Langley 先生，70歲，於二零零一年五月 獲委任為獨立非執行董事。彼曾為香港上海滙豐銀行有限公司 之執行董事，與香港商界聯繫密切。彼現為利星行有限公司 (於二零零八年三月十七日遭香港聯合交易所有限公司除牌) 之非執行董事。Langley 先生於二零一二年九月一日起辭任 香港聯合交易所上市公司南聯地產控股有限公司(現名為萬科 置業(海外)有限公司)之獨立非執行董事，並於二零一四年 七月二十四日起退任香港聯合交易所上市公司迪生創建(國際) 有限公司之獨立非執行董事。
創科實業有限公司 2014年年報 39
董事會
Manfred Kuhlmann Manfred Kuhlmann 先生，70歲，於二零零四年獲委任為獨立
非 執 行 董 事 。 於 一 九 九 四 年 至 一 九 九 八 年 間 ， 彼 曾 擔 任
Dresdner Bank AG 香港分行總經理，而於二零零四年八月
退 休 前 曾 出 任D r e s d n e r B a n k A G杜 拜 分 行 總 經 理 。
Kuhlmann 先生畢業於漢堡銀行學院，擁有豐富財經及銀行業
經驗。自二零零五年後，彼於阿拉伯聯合酋長國擔任「漢堡 大 使 」， 以 支 持 德 國 漢 堡 及 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國 之 間 的 經 濟 關係。由於彼其後移居塞浦路斯，故已於二零一三年五月退任 該職位。自二零零九年七月起，K u h l m a n n 先生出任杜拜 Avicenna Pharma Development FZLLC 之非執行董事及董事會 成員，並於二零一零年十二月三十一日退任。
Peter David Sullivan BS Peter David Sullivan 先生，66歲，於二零零八年二月一日獲委
任為獨立非執行董事。彼曾出任渣打銀行(香港)有限公司的 執行董事兼行政總裁。Sullivan 先生曾負責管理渣打集團於 日本、澳洲、菲律賓之特許經營業務及渤海銀行於中國天津之 特許經營業務。彼亦曾擔任多項重要公職，包括香港銀行公會 及香港英商會之主席。
Sullivan 先生於二零一三年一月十五日起獲Standard Bank Group 及The Standard Bank of South Africa Limited 委任為董事 會非執行董事。彼為Healthcare Locums plc 之主席及非執行 董事，並為Winton Capital plc、AXA ASIA及AXA China Region Insurance Company Limited 之非執行董事。Sullivan 先生曾為 Standard Bank plc London 及數碼通電訊集團有限公司之獨立 非執行董事、AXA Asia Pacific Holdings Limited (為澳洲及 紐西蘭證券交易所上市公司)之非執行董事。
Sullivan 先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)
學位。
獨立非執行董事
(續)40 創科實業有限公司 2014年年報
張定球 張 定 球 先 生 ，7 3歲 ， 於 一 九 九 一 年 獲 委 任 為 董 事 ， 並 於 二零一二年三月三十日調任為獨立非執行董事。彼為香港聯合 交易所有限公司上市公司金山工業(集團)有限公司之非執行 董事。
張先生畢業於倫敦大學學院法律系，自一九七零年起出任 執業律師，具備香港和英格蘭及威爾斯執業律師資格，現為 張葉司徒陳律師事務所顧問。彼亦為倫敦大學學院之院士 (Fellow of University College London)，並獲頒法國農業成就 指揮官勳章(Commandeur de l’Ordre du Mérite Agricole)。
創科實業有限公司 2014年年報 41
創科實業有限公司 2014年年報 42
管理層討論與分析
財務業績
業
於 年度 4,800,000,000 二零一三年
4,300,000,000 10.5%
300,000,000 二 零 一 三 年 250,000,000
20.0% 二零一三年 13.68 至 年
度 16.41
500,000,000 二零一三年 443,000,000 12.9%
351,000,000 二零一三年
304,000,000 15.4%
至35.2% 年 34.2%
年 1,326,000,000 二 零 一 三 年
1,175,000,000 27.9% 二 零 一 三 年
27.3% 於
118,000,000 2.5%
二零一三年 2.5%
至
年 25,000,000 於 二 零 一 三 年
13.0 二零一三年 12.4
年 度 7.9%
二零一三年 10.5%
流動資金及財政資源
2,000,000,000 二 零 一 三 年
1,700,000,000 1.07 年
0.95 12.6%
於 二 零 一 四 年 十 二 月
三十一日 690,000,000
二 零 一 三 年 6 9 8 , 0 0 0 , 0 0 0
4 1 . 0 % 3 1 . 0 % 1 1 . 6 %
1 6 . 4 %
至1 0 . 0 % 年 1 0 . 6 % 於
於 於
36.3% 二零一三年 42.4%
於
創科實業有限公司 2014年年報 43
1,056,000,000 二零一三年 884,000,000
日 75日 6日至81日
於
日 59日 年 64日
日 54日 年 57日
日 87日 二零一三年 88日
14.6% 二零一三年 13.9%
年 154,000,000 二 零 一 三 年
105,000,000
於二零一四年十二月三十一日 12,000,000 二零一三年 19,000,000
截至二零一四年十二月三十一日止年度 (i)
37.4% 49.5%
(ii)
5.3% 18.5%
5% 於
人力資源
於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日
20,081 二 零 一 三 年 18,746
於 十二 月
於二零一四年十二月三十一日 19,100 二 零 一 三 年 度 年 度
678,000,000 二零一三年 601,000,000
一
企業策略及業務模式
於
於
一 一
一
管理層討論與分析
創科實業有限公司 2014年年報 44
業
於二零一四年
8.8% 11.3%
26.4%
MILWAUKEE R Y O B I
於
電動工具
於 年度 13.0%
至3,600,000,000
74.7% 二零一三年 73.1% 於
16.7%至305,000,000 25.3%
地板護理及器具
業業
74.7%
創科實業有限公司 2014年年報 45 業
MILWAUKEE 22.2%
一
M12 a n d M18 於
M12 F U E L H A C K Z A L L
M18 FUEL HOLE HAWG M18 FUEL M I L W A U K E E F U E L
M18 FUEL
D I A M O N D P L U S H O L E D O Z E R S H O C K W A V E
IMPACT DUTY 於
M I L W A U K E E KOTTMANN
INKZALL EMPIRE
業
於 二 零 一 四 年 R Y O B I
度 R Y O B I O N E +
年 一 一
18V O N E + S Y S T E M
20 L E D
O N E + A I R S T R I K E
16度 18度 R Y O B I P H O N E
W O R K S
一 於
於 RYOBI ONE+
RYOBI O N E +
AIRWAVE AIRSTRIKE
AEG 於 一
度
於二零一四年
於
RYOBI 18V ONE+ SYSTEM 40 R Y O B I 至
R Y O B I 零
管理層討論與分析
創科實業有限公司 2014年年報 46
業
地板護理及器具
年 度 度
1,200,000,000 25.3%
於
H O O V E R A I R 50
FLOORMATE DIRT DEVIL LIFT & GO
spray & mop O R E C K
年度 於 A I R 於
VAX 74.7%
電動工具、
配件及手動工具
業業
25.3%
創科實業有限公司 2014年年報 47 於
報 於年 20.80 至24.15
865,000 2,486,000
於 年度 於 年
於 年度
報 截至二零一四年十二月
三十一日止年度 報
於二零一 年 月二十 日
截至二零一四年十二月三十一日止年度
19.00 2.45
44,782,000 二 零 一 三 年 13.75 1.77
於 年
於二零一 年 月二十 日 於二零一四年 月二十 日 12.50
1.61 二 零 一 三 年 10.00 1.29 二 零 一 四 年 年 31.50 4.05
二零一三年 23.75 3.06
於
於二零一 年 年
於二零一 年 月二十一日至二零一 年 月 二十二日
於二零一 年
年 於二
零一 年 月二十日 四
183 22
於二零一 年
月二十 日 日
於二零一 年 月二十 日 四
183 22
創科實業有限公司 2014年年報 48
企業管治報告
於 度
報
業
於截至二零一四年十二月三十一日止 年度 十四
1.
103 三 一
於 年
2. Joel Arthur Schleicher
於 二零一四年 月二十三日 年
3. 度 月
二 零 一 四 年 月 月
於
一
業
於
報
角色與職責
於
年 度
日
創科實業有限公司 2014年年報 49
於 報 日 一
集團執行董事
Horst Julius Pudwill Joseph Galli Jr
Stephan Horst Pudwill
非執行董事
獨立非執行董事
Joel Arthur Schleicher
Christopher Patrick Langley OBE
Manfred Kuhlmann Peter David Sullivan
於 年 報 36 至 41 於
(www.ttigroup.com) (www.hkexnews.hk)
企業管治報告
創科實業有限公司 2014年年報 50
於
•
•
•
•
•
至 於
•
• 日
於
報
年
至 三年 於
於 報 日
三 一 3.10
3.13
年 度
業
創科實業有限公司 2014年年報 51
A .6.5 於二零一四年
於
業 業
業 業
Horst Julius Pudwill √ √
Joseph Galli Jr √ √
√ √ √
√ √ √
Stephan Horst Pudwill √ √
√ √ √
Joel Arthur Schleicher √ √ √
Christopher Patrick Langley OBE √ √ √
Manfred Kuhlmann √ √
Peter David Sullivan √ √
√ √ √
十
於截至二零一四年十二月三十一日止年度
一 於
年度
於 (www.ttigroup.com)
企業管治報告
創科實業有限公司 2014年年報 52
一年 至 四
於 報
於二零一四年 於 報 二零一四年 一
於
二零一 年 年
日 於二零一四年 月
三
於 (www.ttigroup.com) (www.hkexnews.hk)
報
於 二零一四年 一
審核委員會
三 P e t e r D a v i d
S u l l i v a n J o e l A r t h u r S c h l e i c h e r
Manfred Kuhlmann 3.10
於
報
於二零一四年 四
•
•
• 於 年度 報
• 報
•
創科實業有限公司 2014年年報 53
提名委員會
Horst Julius Pudwill
Christopher Patrick Langley OBE
Manfred Kuhlmann Horst Julius Pudwill
度
於
於 二 零 一 四 年
於二零一四年
•
•
• 於二零一四年 年
•
於 二 零 一 三 年 月
於
(www.ttigroup.com) 日
於年 年
於 報 49
薪酬委員會
Christopher Patrick Langley OBE Manfred Kuhlmann Joel Arthur Schleicher Peter David Sullivan
度
於
報
於二零一四年
•
•
於二零零 年一月 日 日
於
止
於 日 十年 日
十 年 日 於 日
企業管治報告
創科實業有限公司 2014年年報 54
一
至 止
於 一
於 日 10% 一
於 日 1% 於 日 1,501,252,152
截至二零一四年十二月三十一日止年度 824,000 於 日
0.05% 2,441,000
於二零一四年十二月三十一日
Horst Julius Pudwill 二零一四年 月十 日
350,000 350,000 二零一 年 月十 日至
二零一 年 月十 日
22.50 Horst Julius Pudwill 二零一四年
月二十 日
174,000 174,000 二零一 年 月二十 日至
二零一 年 月二十 日
22.10 Joseph Galli Jr 二零一四年
十二月十 日
300,000 300,000 二零一 年十二月十 日至
二零一 年十二月十 日
25.85
(1) 於
(2) 於年 23.02 於